ПРОТОКОЛ заседания Правления Курганского регионального отделения РСПП г. Курган, 08.02. 2013 года

ПРОТОКОЛ

заседания Правления Курганского регионального отделения РСПП

г. Курган 08.02. 2013 года

 

Форма проведения: заочное. ( Порядок принятия решения: электронное сообщение «ЗА» , «ПРОТИВ» по каждому вопросу повестки дня. Сообщения принимаются до10-00 часов 08.02.2013 г. E-mail: kror.spp@bk.ru Cиманову А.Н. Отсутствие сообщения – все вопросы повестки дня «ЗА»)

 

Приняли участие:

члены Правления - Муратов Сергей Николаевич – Председатель регионального отделения РСПП, председатель Совета директоров ОАО «НПО «Курганприбор»,

Парышев Дмитрий Николаевич – генеральный директор ЗАО «Курганстальмост»,

Кузьмин Анатолий Григорьевич – генеральный директор ООО «Зауральские напитки»,

Охулков Виктор Александрович – генеральный директор ОАО «ШААЗ»,

Сакулина Наталья Евгеньевна – директор филиала ООО «Росгосстрах» в Курганской области,

Кузнецов Виктор Павлович – генеральный директор ОАО Предприятие «Сенсор»,

Бердюгин Виктор Иванович – Председатель Правления ОАО ЗАСКБ Банк «Надежность»,

Дейнеко Алексей Валерьевич – Генеральный директор ООО Торговый дом «СибЭнергоСтрой»,

Кафеев Евгений Уралович - Председатель Правления ООО « Кетовский Коммерческий Банк»,

Макаров Владимир Васильевич – Генеральный директор ООО «Курганспецарматура»,

Потютьков Игорь Васильевич – Генеральный директор ООО «Потютьков».

 

Секретарь: Симанов А.Н

 

Повестка заседания:

1. Утверждение повестки дня очередного общего отчетно-перевыборного собрания Курганского регионального отделения Российского Союза промышленников и предпринимателей.

2. Утверждение кандидатуры Председателя Курганского регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей», Председателя Курганского регионального общественного объединения «Союз промышленников» Российского Союза промышленников и предпринимателей (работодателей);

3. Утверждение Акта проверки финансово хозяйственной деятельности Курганской региональной общественной организации «Союз промышленников» РСПП за 2012 год.

4. Утверждение сметы доходов и расходов Курганской региональной общественной организации «Союз промышленников» РСПП на 2013 год.

5. Утверждение кандидатов в члены Правления Курганского регионального отделения РСПП на следующий рабочий период.

6. Утверждение кандидатов в члены контрольно-ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Курганской региональной общественной организации «Союз промышленников» Российского Союза промышленников и предпринимателей (работодателей)

7. Утверждение кандидатов на Съезд РСПП (21.04.2013 г.) от Курганского регионального отделения РСПП.

 

Рассмотрение и принятие решений по вопросам повестки дня:

По первому вопросу:

Рассмотрев предложенный проект повестки проведения годового Общего собрания:

Регламент: Отчет Председателя регионального отделения РСПП - до 20 мин., сообщения – до10 мин., выступления в прениях до – 5 мин.

1. а) «Отчет о проделанной работе Курганским региональным отделением РСПП за 2010-2012 годы».

Муратов С.Н. - председатель Курганского регионального отделения РСПП.

б) Выборы Председателя Курганского регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей», Председателя Курганской региональной общественной организации «Союз промышленников» Российского Союза промышленников и предпринимателей (работодателей).

Симанов А.Н. – исполнительный директор КРОО «СП».

Сообщения:

2. «Итоги работы промышленного комплекса Курганской области за 2012 год».

Жаров В.И. – заместитель Губернатора Курганской области - директор Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области.

3. Выступление Губернатора Курганской области.

Богомолов О.А. – Губернатор Курганской области.

4. «О роли профсоюзов в стабилизации отношений «работник – работодатель». Андрейченко В.В. - председатель областной Федерации профсоюзов.

5. «Социальная хартия российского бизнеса – принципы корпоративного поведения бизнес-структур региона (кадровая политика, внутрирегиональная конкуренция)». Лисицын А.Н. - генеральный директор ОАО «Кургандормаш».

6. «Об участии работодателей в софинансировании строительства детских дошкольных учреждений».

Калугина М.А. - заместитель Губернатора Курганской области по социальной политике.

7. «Об участии работодателей в наборе студентов КГУ по инженерным специальностям для промышленного комплекса области согласно утвержденной прогнозной потребности на 2013-2017 годы»

Бобкова Л.Г. – и.о. начальника Главного управления образования Курганской области.

8. Рассмотрение и утверждение отчета и акта контрольно - ревизионной комиссии КРОО «СП» о финансово–хозяйственной деятельности Объединения за 2012 год, утверждение сметы доходов и расходов КРОО «СП» на 2013 год, выборы членов контрольно-ревизионной комиссии КРОО «СП», выборы членов Правления регионального отделения РСПП, выборы делегатов очередного Съезда РСПП (21.04.2013г.).

Симанов А.Н. – исполнительный директор КРОО «СП».

9. Разное.

Решили: Утвердить предложенную повестку дня очередного Общего отчетно-выборного собрания Курганского регионального отделения Российского Союза промышленников и предпринимателей.

 

Решение по второму вопросу:

Предложить собранию утвердить Муратова С.Н. Председателем Курганского регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей», Председателем Курганского регионального общественного объединения «Союз промышленников» Российского Союза промышленников и предпринимателей (работодателей);

По третьему вопросу:

АКТ

проверки финансово-хозяйственной деятельности Курганской региональной общественной организации «Союз промышленников» РСПП за 2012 год.

г. Курган 22 января 2013 г.

Ревизионной комиссией КРОО «Союз промышленников «РСПП в составе: председателя комиссии – Смольниковой Ларисы Викторовны –зам. директора УФПС Курганской области Филиала ФГУП «Почта России», членов комиссии - Мурзиной Татьяны Ивановны- директора Курганского Филиала ОАО «Военно-страховая компания», Мекшун Галины Михайловны- начальника Курганского регионального отдела НПФ «Промагрофонд» в период с 1 января по 31 декабря 2012 года была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Курганской региональной общественной организации «Союз промышленников» РСПП за 2012 год, в ходе, которой установлено следующее:

КРОО «Союз промышленников» РСПП зарегистрирована как юридическое лицо, имеющая статус общественной организации. Бухгалтерский учет ведется по упрощенной схеме, имеются льготы по налогообложению, порядку и объему бухгалтерской и налоговой отчетности.

Бухгалтерский учет автоматизирован и ведется с применением бухгалтерской программы «1С Бухгалтерия». Нарушений по ведению кассовых операций не выявлено, документы по приходу и расходу наличных денежных средств оформляются правильно и ведутся в соответствии с Положением о ведении кассовых операций в Российской Федерации. Расходы наличных денежных средств подтверждены авансовыми отчетами с соответствующими кассовыми и товарными чеками.

Промежуточная (квартальная) налоговая отчетность оформляется и предоставляется в налоговые органы своевременно. Бухгалтерская отчетность оформляется и сдается общественными организациями 1 раз по итогам года. Сданная отчетность соответствует данным бухгалтерского учета.

Остаток денежных средств на банковском счете Организации на 1 января 2012 года, согласно выписки банка «УРАЛСИБ» за 28 декабря 2011 года, составлял 1278 руб. 52 коп. Остаток наличных денежных средств в кассе на расчетную дату отсутствовал. Сумма 4500 рублей за сопровождение сайта документально прошла в расходах 2011 года, а вернулась к авансодержателю в 2012 году, также сумма не выданной заработной платы в размере 45023 рубля и отчислений в Федеральный бюджет и во внебюджетные фонды в сумме 9489 рублей 61 коп., сумма НДФЛ 3737 рублей.

Проверено соответствие произведенных расходов по статьям сметы доходов и расходов на 2012 год, утвержденной Правлением Организации (протокол б/н от 18 апреля 2012 г.), в ходе которого установлено:

1. Планировалось поступление взносов исходя из реестра членства в Организации юридических и физических лиц- 770000 руб.

Поступило взносов- 675000 руб.

Не поступило взносов за 2012 год- 95 000 руб.

(справочно из следующих организаций и физический лиц:

1.ОАО «Курганмашзавод»-60 т.р.

2. ООО ПКФ «СибЭнергоСтрой»-15 т.р.

3. ООО «Дамми»-15 т.р.

2. Заработная плата работников исполнительного органа вместе с отчислениями в Федеральной бюджет и внебюджетные фонды:

Предусматривалось сметой- 507 000 руб.

Израсходовано 460 373,44руб.

(в т.ч. : заработная плата - 331 058 руб. 76 коп., ( в т.ч. НДФЛ - 44686 руб.) и налоги 104638 руб. 68 коп.)

3. Годовой членский взнос в РСПП:

Предусматривалось сметой - 150000 руб.

Израсходовано - 150000 руб.

  1. Канцелярские расходы, в том числе для обеспечения работы Областной трехсторонней комиссии по социальному партнерству:

Предусматривалось сметой - 6000 руб.

Израсходовано - 5537,50 руб.

  1. Проведение общих собраний членов Организации и заседаний Правлений:

Предусматривалось сметой - 26000 руб.

Израсходовано - 25332,40 руб.

  1. Представительские расходы:

Предусматривалось сметой - 5000 руб.

Израсходовано - -

  1. Непредвиденные расходы

Предусматривалось сметой - 5000 руб.

Израсходовано - -

  1. Банковские услуги

Предусматривалось сметой - 11000 руб.

Израсходовано - 10550 руб.

  1. Сопровождение сайта, право на использование программы для ЭВМ «Контурн-Экстерн»

Предусматривалось сметой - 24000руб.

Израсходовано - 23562 руб.

Итого предусматривалось расходов по смете - 734 000 рублей

Израсходовано – 675 355,34 рублей

За 2012 год было недополучено запланированных членских взносов на сумму 95000 рублей.

Сумма не выданной заработной платы в размере 33023 рубля взята в расходы в 2012 году, а к авансодержателю вернется в 2013 году из раздела №2, и отчислений в Федеральный бюджет и во внебюджетные фонды в сумме 8682,51, сумма НДФЛ 3737 рублей из раздела №2.

Остаток денежных средств на банковском счете Организации на 1 января 2013 года, согласно выписки банка за 27 декабря 2012 года, составил – 923,18 рублей.

Председатель ревизионной комиссии _______п/п____________Л.В.Смольникова

Члены ревизионной комиссии: ______п/п_____________Т.И.Мурзина

________п/п___________Г.М.Мекшун

После рассмотрения представленного Акта проверки финансово хозяйственной деятельности Курганской региональной общественной организации «Союз промышленников» РСПП за 2012 год принято решение:

Акт проверки финансово- хозяйственной деятельности Курганской региональной общественной организации «Союз промышленников» РСПП за 2012 год утвердить.

По третьему вопросу:

СМЕТА

Доходов и расходов КРОО «Союз промышленников» РСПП (работодателей)

на 2013 год

  1. Доходная часть -770 923 рубля (оценка), в том числе:

- годовые членские взносы (оценка) -770 000 рублей;

-остаток денежных средств на р/счете Организации

На 1 января 2013 года -923,18 рублей.

  1. Расходная часть 770000 рублей, в том числе:

- заработная плата работников Исполнительного органа,

в том числе налоги -531000 рублей;

- годовой членский взнос в РСПП -150000 рублей;

- банковские услуги -14000 рублей;

- представительские расходы -5000 рублей;

- проведение Общих собраний членов и заседаний Правления Организации -30000 рублей;

- сопровождение сайта, право на использование программы для ЭВМ

«Контурн-экстерн» -20000 рублей;

- канцелярские расходы, в т.ч. обеспечение деятельности стороны работодателей

Областной 3-х сторонней комиссии по социальному партнерству -10000 рублей;

- непредвиденные расходы -10000 рублей;

- ИТОГО: -770000 рублей.

Исполнительный директор п/п А.Н. Симанов

После рассмотрения предложенной на 2013 год сметы доходов и расходов принято решение:

Смету доходов и расходов Курганской региональной общественной организации «Союз промышленников» РСПП на 2013 год утвердить;

По четвертому вопросу: Утверждение членов Правления Курганского регионального отделения РСПП на следующий рабочий период.

Вывести из состава Правления:

Коробова Павла Владимировича - в связи с изменением места работы и прекращением членства в организации.

Предлагаемый к избранию, на общем, отчетно-выборном от 08.02.2013 года собрании регионального отделения РСПП, состав Правления:

1. Муратов Сергей Николаевич – Председатель регионального отделения РСПП, председатель Совета директоров ОАО «НПО «Курганприбор»;

2. Парышев Дмитрий Николаевич – генеральный директор ЗАО «Курганстальмост»;

3. Кузьмин Анатолий Григорьевич – генеральный директор ООО «Зауральские напитки»;

4. Охулков Виктор Александрович – генеральный директор ОАО «ШААЗ»;

5. Сакулина Наталья Евгеньевна – директор филиала ООО «Росгосстрах» в Курганской области;

6. Кузнецов Виктор Павлович – генеральный директор ОАО Предприятие «Сенсор»;

7. Бердюгин Виктор Иванович – Председатель Правления ОАО ЗАСКБ Банк «Надежность»

8. Дейнеко Алексей Валерьевич – Генеральный директор ООО Торговый дом «СибЭнергоСтрой».

9. Кафеев Евгений Уралович - Председатель Правления ООО « Кетовский Коммерческий Банк».

10. Макаров Владимир Васильевич – Генеральный директор ООО «Курганспецарматура».

11. Потютьков Игорь Васильевич – Генеральный директор ООО «Потютьков»

Вновь вводимые в состав Правления:

12. Воронов Сергей Владимирович - Генеральный директор ОАО «Шадринский телефонный завод»

13.Клепинин Игорь Юрьевич – Генеральный директор ЗАО «Дамми»

Решение: Утвердить предложенных кандидатов в состав Правления Курганского регионального отделения РСПП.

По пятому вопросу: Утверждение кандидатов в члены контрольно-ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Курганской региональной общественной организации «Союз промышленников» Российского Союза промышленников и предпринимателей (работодателей)

Решение: Утвердить членами контрольно – ревизионной комиссии на 2013 – 2015 годы Курганского регионального общественного объединения «Союз промышленников» Российского Союза промышленников и предпринимателей (работодателей):

· Мекшун Галину Михайловну – директора Курганского регионального отдела НПФ «Промагрофонд»;

· Виноградову Ирину Леонидовну – заместителя директора по корпоративным продажам филиала «Росгосстрах» в Курганской области;

· Чиркову Татьяну Михайловну - главного бухгалтера ОАО «Кургандормаш»

По шестому вопросу: Утверждение кандидатов на Съезд РСПП (21.04.2013 г.) от Курганского регионального отделения РСПП.

· Муратов С.Н. – Председатель Курганского регионального отделения РСПП, Председатель Совета директоров ОАО «НПО «Курганприбор»;

· Охулков В.А. – Член Правления регионального отделения РСПП, Генеральный директор ОАО «Шадринский автоагрегатный завод»;

· Макаров В.В. – Член Правления Курганского Регионального отделения РСПП, Президент НПАА СНГ, Генеральный директор «Курганспецарматура»

Решение: Предложенные кандидатуры утвердить.

Председатель заседания – ПредседательКурганского

регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» С.Н.Муратов

 

 

Секретарь заседания – Исполнительный директор

Курганской региональной общественной организации А.Н. Симанов

«Союз промышленников» РСПП (работодателей)